吉林化纤股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告 2020-05-23

  证券代码:000420                 证券简称:吉林化纤                  公告编号:2020-32

  

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于 2020 年5 月11日以电子邮件的方式送达,会议于 2020年5月22日下午16时在公司二楼会议室召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事11人,实到11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式审议了以下议案:

  一、审议通过了《第九届董事会专业委员会改选》的议案;

  全体董事一致同意,选举吕晓波先生为公司第九届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。

  同意 11票,反对 0 票,弃权  0 票。

  二、备查文件

  《第九届董事会第十次会议决议》

  特此公告!

  吉林化纤股份有限公司董事会

  二二年五月二十二日