证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-046）；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2020年5月22日（星期五）下午 14:00；
网络投票时间：2020年5月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午 9:30—11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长 陈先保先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为228,851,221股，占公司股份总数的45.1383%；其中，通过现场投票的中小股东7人，代表股份9,064,478股，占公司总股份的1.7879%。
通过网络投票的股东8人，代表股份29,091,576股，占公司总股份的5.7380%；其中，通过网络投票的中小股东8人，代表股份 29,091,576股，占公司总股份的5.7380%。
（2）没有股东委托独立董事投票；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
同意257,942,797股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意38,156,054股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
3.01 本次发行证券的种类
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.02 发行规模
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.03 票面金额和发行价格
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.04 可转债存续期限
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.05 债券利率
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.06 还本付息的期限和方式
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.07 转股期限
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.08 转股股数确定方式
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.09 转股价格的确定及其调整
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.10 转股价格的向下修正条款
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.11 赎回条款
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.12 回售条款
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.13 转股后的股利分配
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.14 发行方式及发行对象
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.15 向原股东配售的安排
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.16 债券持有人会议相关事项
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.17 本次募集资金用途
同意249,409,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6916%；反对8,533,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3084%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,622,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6348%；反对8,533,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.18 担保事项
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.19 募集资金管理及存放账户
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.20 本次决议的有效期
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
同意249,409,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6916%；反对8,533,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3084%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,622,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6348%；反对8,533,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3652%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
同意257,942,797股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意38,156,054股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
本议案由股东大会以特别决议通过。
同意249,411,124股，占出席会议所有股东所持股份的96.6924%；反对8,531,673股，占出席会议所有股东所持股份的3.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意29,624,381股，占出席会议中小股东所持股份的77.6401%；反对8,531,673股，占出席会议中小股东所持股份的22.3599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二二年五月二十二日
