证券代码：002766           证券简称：*ST索菱     公告编号：2020-058

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会于 2020年5月21日以电子邮件、电话、钉钉等方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，并于2020年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议由监事会主席马兵兵先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;

　　监事会认为：本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计差错进行更正。希望公司进一步加强法律、法规及业务学习，梳理规范运作意识，提高信息披露质量，杜绝上述事件的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

　　具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2020-059），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》；

　　更新后的《2016-2018年度审计报告》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》；

　　更新后的《2019年度报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；更新后的《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-042）刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、中国证券报及上海证券报。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈2020年第一季度报告全文〉和<2020年第一季度报告正文>的议案》；

　　更新后的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-052）刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；更新后的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-051）刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、中国证券报及上海证券报。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月23日