股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2020-037

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第九次会议通知于2020年5月16日以书面方式发出，并于2020年5月19日以通讯与现场相结合方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《<关于内部控制的自我评价报告>的议案》

　　浙江大胜达包装股份有限公司根据国家法律法规等文件对内部控制有效性自我评估的要求及公司实际情况，编制了《关于内部控制的自我评价报告》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2020 年5月19日