证券代码：002167        证券简称：东方锆业     公告编号：2020-058

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司发展及战略规划需要，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在焦作和汕头分别投资设立全资子公司“焦作东锆新材料有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 5,000 万元，公司出资比例 100%;“汕头东锆技术服务有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本100万元，公司出资比例 100%。

　　2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、交易的审批情况：

　　2020年5月18日，公司第七届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　1、焦作东锆新材料有限公司

　　公司名称：焦作东锆新材料有限公司（以工商核准登记为准）

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：冯立明

　　注册地址：焦作市中站区

　　拟定经营范围：锆系列制品及结构陶瓷制品。化工产品（不含化学危险品）的研制开发、销售及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口服务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

　　资金来源及出资方式：自有资金。

　　股权结构：公司出资5000万元，占股比例为100%。

　　2、汕头东锆技术服务有限公司

　　公司名称：汕头东锆技术服务有限公司（以工商核准登记为准）

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：黄超华

　　注册地址：汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街凯撒工业园3号楼3层

　　拟定经营范围：锆系列制品及结构陶瓷制品的质检技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），贸易经纪与代理，从事新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程管理服务；化工产品批发。

　　资金来源及出资方式：自有资金。

　　股权结构：公司出资100万元，占股比例为100%。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　本公司主要从事锆相关产品的生产销售。经过多年的积累，公司

　　已经积累了丰富的渠道资源、海外资源及强大的研发和技术储备。本次新设“焦作东锆新材料有限公司”、“ 汕头东锆技术服务有限公司”的目系为适应公司发展战略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展规划。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、

　　法规限制或禁止的风险。

　　公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备案文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二○二年五月十八日