证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-072
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日在公司2019 年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
本次会议于2020年5月18日公司2019年度股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事 7名，实际出席会议的董事7名，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意选举姚朔斌先生为董事长、姚硕榆先生为副董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意选举姚朔斌先生、唐霞芝女士、卞大云先生、李世刚先生和陈琳先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主任委员。
同意选举唐松莲女士、姚硕榆先生和李世刚先生为董事会审计委员会委员，其中唐松莲女士为审计委员会主任委员。
同意选举李世刚先生、陈琳先生和卞大云先生为董事会提名委员会委员，其中李世刚先生为提名委员会主任委员。
同意选举陈琳先生、姚硕榆先生和唐松莲女士为董事会薪酬委员会委员，其中陈琳先生为薪酬委员会主任委员。
以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任总经理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任姚硕榆先生、梁美锋女士、卞大云先生为公司副总经理。
同意聘任梁美锋女士为公司财务总监。
以上人员任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致。
独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任董事会秘书的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任卞大云先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任陈磊女士为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
七、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任证券事务代表的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2020年5月18日
