证券代码：002024              证券简称：苏宁易购             公告编号：2020-047

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日下午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计77人，代表有表决权的股份数6,526,787,936股，占公司有表决权股份总数的71.10%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计21人，代表有表决权的股份数4,569,181,896股，占公司有表决权股份总数的49.78%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共18人，代表有表决权股份数为372,259,313股，占公司有表决权股份总数的4.06%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计56人，代表有表决权的股份数1,957,606,040股，占公司有表决权股份总数的21.33%；其中，参加表决的中小股东共55人，代表有表决权股份数为96,529,113股，占公司有表决权股份总数的1.05%。

　　会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事徐宏先生、杨光先生，独立董事陈振宇先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案8为特别决议，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　提案1：《2019年度董事会工作报告》

　　同意6,516,640,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.84%；反对622,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权9,525,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.15%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意458,641,230股，占出席会议中小股东所持股份的97.84%；反对622,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.13%；弃权9,525,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.03%。

　　提案2：《2019年度监事会工作报告》

　　同意6,516,333,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.84%；反对823,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权9,630,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.15%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意458,333,930股，占出席会议中小股东所持股份的97.77%；反对823,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.18%；弃权9,630,996股，占出席会议中小股东所持股份的2.05%。

　　提案3：《2019年度财务决算报告》

　　同意6,516,589,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.84%；反对568,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权9,629,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.15%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意458,590,230股，占出席会议中小股东所持股份的97.83%；反对568,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%；弃权9,629,996股，占出席会议中小股东所持股份的2.05%。

　　提案4：《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　同意6,516,589,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.84%；反对568,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权9,629,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.15%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意458,590,230股，占出席会议中小股东所持股份的97.83%；反对568,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%；弃权9,629,996股，占出席会议中小股东所持股份的2.05%。

　　提案5：《2019年度利润分配预案》

　　同意6,517,149,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.85%；反对620,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权9,018,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.14%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意459,149,626股，占出席会议中小股东所持股份的97.95%；反对620,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.13%；弃权9,018,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.92%。

　　提案6：《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意6,516,589,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.84%；反对568,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权9,629,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.15%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意458,589,930股，占出席会议中小股东所持股份的97.83%；反对568,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%；弃权9,629,996股，占出席会议中小股东所持股份的2.05%。

　　提案7：《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　同意6,510,697,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.75%；反对6,456,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.10%；弃权9,633,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.15%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意452,697,870股，占出席会议中小股东所持股份的96.57%；反对6,456,560股，占出席会议中小股东所持股份的1.38%；弃权9,633,996股，占出席会议中小股东所持股份的2.05%。

　　提案8：《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　同意6,517,201,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.85%；反对567,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权9,019,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.14%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意459,201,726股，占出席会议中小股东所持股份的97.96%；反对567,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%；弃权9,019,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.92%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2020年5月19日