证券代码：603707         证券简称：健友股份         公告编号：2020-042

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知已于2020年5月12日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年5月12日上午8点45分以通讯会议形式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

　　本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司 和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资 金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2.8亿元（含2.8 亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中天运[2020]  核字第90234号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年5月11日的全部自有资金共计人民币4,485.31万元。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　20120年5月18日