证券代码：688399        证券简称：硕世生物       公告编号：2020-026

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长及副董事长

　　公司第二届董事会成员已经2019年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举房永生先生担任公司第二届董事会董事长、王国强先生担任公司第二届董事会副董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

　　第二届董事会成员已经2019年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举公司第二届董事会专门委员会委员（简历附后），如下：

　　战略委员会成员：房永生、王国强、刘中华、张林琦（其中房永生担任主任委员）；

　　提名委员会成员：邵少敏、房永生、张林琦（其中邵少敏担任主任委员）；

　　审计委员会成员：何斌辉、邵少敏、吴青谊（其中何斌辉担任主任委员）；

　　薪酬与考核委员会成员：邵少敏、何斌辉、房永生（其中邵少敏担任主任委员）；

　　任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　1、公司总经理：聘任王国强先生担任公司总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　2、公司副总经理：聘任刘中华先生、白星华先生担任公司副总经理， 任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　3、公司董事会秘书兼财务总监：聘任吴青谊先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴青谊先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书（简历附后）。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任 的独立意见。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　聘任周进先生担任公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书（简历附后）。

　　五、上网公告附件

　　江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　附件（简历）：

　　（一）董事长：房永生，男，1954年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1999年任中国科学院上海生物化学研究所副所长；1999年至2015年任中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所副所长等职务，2015年退休。1999年至2006年任上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司董事长；2011年3月至2017年3月，历任江苏硕世生物科技有限公司董事、董事长；2017年3月至今，任公司董事长。

　　房永生先生是公司实际控制人之一，与副董事长、总经理王国强先生签有一致行动协议，属一致行动人，间接持有公司139.42万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（二）副董事长：王国强，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1992年至1996年任山东滨州医学院组胚教研室助教；1996年至2001年，于复旦大学上海医学院组织胚胎学教研室攻读博士学位；2001年至2006年历任上海中科开瑞生物芯片科技股份有限公司副总经理、总经理；2006年至2009年历任凯普生物科技有限公司副总经理、全国市场总监；2010年4月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司总经理；2011年3月至2017年3月，历任江苏硕世生物科技有限公司董事、副董事长；2017年3月至今，任公司副董事长、总经理。

　　王国强先生是公司实际控制人之一，与董事长房永生先生签有一致行动协议，属于一致行动人，直接持有公司494.52万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（三）董事会各专门委员会委员

　　1、战略委员会

　　（1）房永生，参见（一）董事长简历；

　　（2）王国强，参见（二）副董事长简历；

　　（3）刘中华，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993年至1998年任泰山医学院教师；1998年至2001年于西安交通大学攻读硕士研究生；2001年至2005年于西安交通大学攻读博士研究生；2005年至2010年任职于中国医学科学院病原生物学研究所；2008年至2009年在美国纽约血液中心以及洛克菲勒大学艾伦?戴蒙德艾滋病研究中心合作交流研究；2010年8月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司技术总监、副总经理；2011年3月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司董事；2017年3月至今，任公司董事、技术总监、副总经理。

　　刘中华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份145.44万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（4）张林琦，男，1963年10月生，中国国籍，拥有境外永久居留权，博士研究生学历。1992年3月至1993年3月，英国爱丁堡大学遗传学系博士后；1993年3月至1998年7月，美国洛克菲勒大学博士后；1998年8月至2002年12月，任美国洛克菲勒大学助理教授；2003年1月至2007年11月，任美国洛克菲勒大学副教授；2007年11月至今，任清华大学教授、博士生导师；2014年1月至2015年7月，任清华大学医学院副院长；2017年8月至今，任公司独立董事。

　　张林琦先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、提名委员会

　　（1）邵少敏，男，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，高级会计职称。1988年7月至1995年12月，历任浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长、浙江省证管办发行上市部副主任；1995年12月至1998年1月，任浙江省德清县副县长；1998年1月至2001年10月，任中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001年10月至2006年6月，任浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁；2006年6月至2007年2月，任浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007年2月至2007年10月，任杭州平海投资有限公司总裁；2007年10月至今，任广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011年5月至今，任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，杭州市仲裁委仲裁员；2015年11月至今，任浙江大学经济学院金融专业兼职导师；2017年8月至今，任公司独立董事。

　　邵少敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（2）房永生，参见（一）董事长简历

　　（3）张林琦，参见（三）董事会各专门委员会1、战略委员会（4）

　　3、审计委员会成员

　　（1）何斌辉，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，经济师（中级）职称，保荐代表人。1997年10月至2000年4月，任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理；2000年4月至2009年5月，历任中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理、中国银河证券筹备组成员；2009年5月至2016年7月，任财通证券股份有限公司总经理助理、投行总部总经理；2016年7月至今，任深圳市招银协同基金管理有限公司董事长；2017年8月至今，任公司独立董事。

　　何斌辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（2）邵少敏，参见（三）董事会各专门委员会2、提名委员会（1）

　　（3）吴青谊，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1998年任职于杭州盐业公司；1998年任职于杭州市体改委证券处、杭州市政府证券委员会办公室；1999年至2002年任职于中国证监会杭州特派办；2002年3月至2012年12月，任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2013年1月至2016年5月，任浙江亚厦装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2016年6月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司董事会秘书；2016年9月至2017年3月，任江苏硕世生物科技有限公司董事；2017年3月至2020年5月，任公司董事、董事会秘书。2020年5月起，任公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　吴青谊先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份40.0002万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、薪酬与考核委员会

　　（1）邵少敏，参见（三）董事会各专门委员会2、提名委员会（1）

　　（2）何斌辉，参见（三）董事会各专门委员会3、审计委员会（1）

　　（3）房永生，参见（一）董事长简历

　　（四）总经理，王国强，参加（二）副董事长

　　（五）副总经理

　　1、刘中华，参见（三）董事会各专门委员会成员1、战略委员会 （3）

　　2、白星华，男，1979年5月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2001年7月至2011年1月，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理，正海集团企业发展部高级管理主管。2011年1月至2019年10月，烟台东诚药业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 2019年12月至今，任公司副总经理。

　　白星华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（六）董事会秘书：吴青谊，参见（三）董事会各专门委员会3、审计委员会（3），吴青谊先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书；

　　（七）财务总监：吴青谊，参见（三）董事会各专门委员会3、审计委员会（3）；

　　（八）证券事务代表：周进，男，1984年9月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历。2012年9月至2015年9月，任职于三全食品股份有限公司证券法务部， 2015年9月至2018年3月，任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表，2018年3月至今，任江苏硕世生物科技股份有限公司证券事务代表。

　　周进先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。