证券代码：603259        证券简称：药明康德        公告编号：临2020-030

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席10人，公司董事Xiaomeng Tong（童小幪）、Yibing Wu（吴亦兵）因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁Steve Qing Yang（杨青）、Minzhang Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉）、首席财务官Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　2019年年度股东大会

　　1、议案名称：《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2019年年度报告、报告摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于核定公司2020年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　18.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.03议案名称：发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.04议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.08议案名称：本次非公开发行A股前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.09议案名称：本次非公开发行A股决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18.10议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19. 议案名称：《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21.议案名称：《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22.议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24.议案名称：《关于公司增发H股股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2019年第一次A股类别股东会议

　　1、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司增发H股股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2020年第一次H股类别股东会议

　　1、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司增发H股股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1.《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　2.《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　3.《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　2019年年度股东大会第5、9、10、11、12、15、16、18、19、20、23、24项议案，2020年第一次A股类别股东会议第1、2、3项议案，2020年第一次H股类别股东会议第1、2、3项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：蒋雪雁、甘燕

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司

　　2020年5月16日