证券代码：603867             证券简称：新化股份             公告编号：2020-029

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由公司董事长胡健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书胡建宏出席了本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：续聘公司2020年度审计机构

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：公司修订公司章程部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：公司2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：使用部分自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：为合并报表范围内子公司提供借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：合并报表范围内公司之间相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　2、关于选举独立董事的议案

　　3、关于选举监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议8获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案14、议案15、议案16、议案17、上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：王恩顺、宋琳琳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　浙江新化化工股份有限公司

　　2020年5月16日