证券代码：002910   证券简称：庄园牧场  公告编号：2020-054

　　

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2020年5月15日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会同意公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案参照2019年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。

　　其中2020年度公司董事、监事薪酬需提交2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2020年5月15日