证券代码：002910       证券简称：庄园牧场    公告编号：2020-053

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2020年5月15日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审核，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止，负责公司2020年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2020年度的酬金。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构独立董事事前认可意见》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审核，董事会同意公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案参照2019年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。

　　其中2020年度公司董事、监事薪酬需提交2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意修订募集资金使用管理制度。

　　修订后的《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意修改公司章程部分条款。

　　具体公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会通知的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意公司于2020年6月29日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2019年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会会议通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十次会议决议

　　2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

　　3、关于续聘公司2020年度审计机构独立董事事前认可意见

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年5月15日