证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-057
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会通知的议案》，决定于2020年6月29日（星期一）召开公司2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2020年第三次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年6月29日下午14:30开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年6月29日上午9:15至2020年6月29日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2020年6月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室
二、会议审议事项
（一）2019年度股东大会审议事项
1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司独立董事2019年度述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
7、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
10、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
12、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
13、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
14、审议《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
15、审议《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定，上述第1-15项议案需经本次股东大会以普通决议通过；上述第16项议案需经本次股东大会以特别决议通过。
上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2020年4月24日、2020年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第1项至第16项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
（二）A股类别股东大会审议事项
1、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述第1项议案需经本次A股类别股东大会以普通决议通过，第2项议案需经本次A股类别股东大会以特别决议通过。
（三）H股类别股东大会审议事项
1、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述第1项议案需经本次A股类别股东大会以普通决议通过，第2项议案需经本次A股类别股东大会以特别决议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
四、参加现场会议的登记方法
1、A股股东
（1）登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）登记时间：2020年6月23日（星期二）上午10:00-12:00，下午14:00-16:00
（3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。
（4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部
2、H股股东
公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2019年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的相关文件要求登记参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
（1）联系人：潘莱
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部
（5）邮编：730020
2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议
2、公司第三届董事会第四十次会议决议
3、公司第三届监事会第二十四次会议决议
4、公司第三届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年5月15日
附件 一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月29日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
截至2020年6月22日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2020年6月29日（星期一）召开的2019年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
4、本授权委托书应于2020年6月23日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（法人股东盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件三：
兰州庄园牧场股份有限公司
2020年第三次A股类别股东大会授权委托书
截至2020年6月22日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2020年6月29日（星期一）召开的2020年第三次A股类别股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
5、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
6、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
7、本授权委托书应于2020年6月23日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（法人股东盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会。
