证券代码：600146         证券简称：商赢环球        公告编号：临-2020-088

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第3次临时会议于2020年5月14日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年5月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举钱安先生为公司董事长的议案》

　　公司2020年第二次临时股东大会已增补产生公司第八届董事会新成员，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举公司董事钱安先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任朱方明先生（简历附后）为公司总经理、公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年5月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临-2020-089）。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　2020年5月16日

　　附：简历

　　钱安先生：1973年出生，毕业于上海对外贸易学院，专业国际贸易，现任乐源控股有限公司副总裁。

　　朱方明先生：1968年12月出生，上海财经大学EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监；商赢控股集团有限公司副总裁。现任商赢环球股份有限公司董事。