证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2020-35
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2020年5月15日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长魏海军先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份191,606,727股，占公司有表决权股份总数的46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份215,488股，占公司有表决权股份总数的0.0518%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2019年度董事会工作报告》
表决结果：191,606,727股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8877%；215,488股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对215,488股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
2.《2019年度监事会工作报告》
表决结果：191,606,727股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8877%；215,488股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对215,488股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
3.《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
表决结果：191,606,727股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8877%；215,488股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对215,488股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
4.《2019年度利润分配预案》
表决结果：191,616,627股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8928%；205,588股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1072%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意9,900股，反对205,588股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的4.5942%。
5.《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：191,606,727股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8877%；215,488股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对215,488股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
6.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：191,606,727股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8877%；215,488股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对215,488股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
表决结果：191,606,727股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8877%；215,488股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对215,488股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
8.《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划（草案）》
表决结果：191,616,627股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8928%；205,588股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1072%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意9,900股，反对205,588股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的4.5942%。
9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
表决结果：191,606,727股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8877%；215,488股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1123%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，反对215,488股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2020年5月16日
