证券代码：000428　  　   证券简称：华天酒店　    　 公告编号：2020-045

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2020年第五次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事7名，参加会议的董事7名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》

　　因公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任侯涯宾先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》

　　因公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任尹蔚女士为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年5月16日