证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔 公告编号：2020-059
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月25日以公告形式发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，于2020年5月11日以公告形式发布了《关于召开2019年年度股东大会的提示性通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:00
（2）网络投票时间：2020年5月15日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月15日9:15～15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表有表决权的股份数 为160,269,129股，占公司有表决权股份总数的42.2159%；其中中小股东13名，代表有表决权股份数为22,274,558股，占公司有表决权股份总数的5.8673%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份81,051,347股，占公司有表决权股份总数的21.3494%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份79,217,782股，占公司有表决权股份总数的20.8665%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了公司2019年度董事会工作报告
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了公司2019年度监事会工作报告
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了公司2019年度财务决算报告
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对115,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%；弃权22,309股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。
中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对115,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5167%；弃权22,309股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1002%。
5、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对115,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%；弃权22,309股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。
中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对115,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5167%；弃权22,309股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1002%。
6、审议通过了公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了公司关于续聘审计机构的议案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了公司关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
8.01.候选人：非独立董事陈明军先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
8.02.候选人：非独立董事周玲女士同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
8.03.候选人：非独立董事陈斌雷先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
8.04.候选人：非独立董事黄芳女士同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
8.05.候选人：非独立董事黄彦郡先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
8.06.候选人：非独立董事王伟先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
8.07.候选人：非独立董事许允成先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：非独立董事陈明军先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
8.02.候选人：非独立董事周玲女士同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
8.03.候选人：非独立董事陈斌雷先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
8.04.候选人：非独立董事黄芳女士同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
8.05.候选人：非独立董事黄彦郡先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
8.06.候选人：非独立董事王伟先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
8.07.候选人：非独立董事许允成先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
9、审议通过了公司关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：独立董事朱正洪先生同意股份数:137,997,573股，占占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
9.02.候选人：独立董事曹政宜先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
9.03.候选人：独立董事李峰先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
9.04.候选人：独立董事穆炯女士同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：独立董事朱正洪先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
9.02.候选人：独立董事曹政宜先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
9.03.候选人：独立董事李峰先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
9.04.候选人：独立董事穆炯女士同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
10、审议通过了公司关于监事会换届选举第十届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
10.01.候选人：股东代表监事吉方宇先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
10.02.候选人：股东代表监事朱维军先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
10.03.候选人：股东代表监事朱刚先生同意股份数:137,997,573股，占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：股东代表监事吉方宇先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
10.02.候选人：股东代表监事朱维军先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
10.03.候选人：股东代表监事朱刚先生同意股份数:3,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.14%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2019年年度股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年5月16日
