证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2020-076

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2020年5月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年5月15日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、王方明、金浪采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　2、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　4、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

　　5、审议并通过《关于控股子公司拟与象山县农业农村局签订象山华统现代化生猪养殖建设项目投资协议书的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于控股子公司与象山县农业农村局签订象山华统现代化生猪养殖建设项目投资协议书的公告》。

　　6、审议并通过《关于公司在乐清市设立控股子公司的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在乐清市设立控股子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日