证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-077

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年5月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年5月15日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事陈科文以通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称“衢州牧业”）进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金498,400,943.40元增资全资子公司衢州牧业用于实施募投项目事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

　　2、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司全资子公司衢州牧业以募集资金11,481.03万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，不会损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。上述资金额度，自公司董事会决议通过之日起一年内可循环滚动使用。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2020年5月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月16日