证券代码：002239            证券简称：奥特佳            公告编号：2020-064

　　

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第十八次会议于2020年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于5月12日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于推举许志勇先生为董事会各专门委员会委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本公司独立董事许志勇先生有深厚的会计学专业背景，是当前公司独立董事中唯一的会计专业人士，符合相关法规规定，董事会全体成员一致决定推举许志勇先生为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十八次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2020年5月16日