证券代码：000799             证券简称：酒鬼酒             公告编号：2020-13

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第十七次会议，拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会；并于 2020 年 4 月24 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

　　2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　一、会议召开情况

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　1、召集人：本公司董事会。

　　2、主持人：王浩（本公司董事长）

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　4、现场会议召开日期：2020年5月15日下午1时30分；网络投票时间：2020年5月15日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5月 15日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

　　二、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为105,935,680股，占公司有表决权总股份的32.6027%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为 101,087,791 股，占公司有表决权总股份的31.1107%；参加网络投票的股东为15    人，其所持有表决权的股份总数为 4,847,889股，占公司有表决权总股份的1.4920 %。

　　三、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　1、审议通过了所有议案：

　　在表决议案8公司《2020年度日常关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司予以了回避表决。

　　2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师甘露、杨雪峰出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议（后附签字页）；

　　2、法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2020年5月15日