证券代码：600986        证券简称：科达股份        公告编号：临2020-032

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年5月11日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

　　（三）本次董事会会议于2020年5月15日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。

　　(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过以下议案：

　　《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-033）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○二年五月十六日

　　报备文件

　　科达股份第九届董事会临时会议决议