证券代码：688022        证券简称：瀚川智能        公告编号：2020-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月14日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年5月9日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年5月14日为授予日，授予价格为27.58元/股，向128名激励对象首次授予136万股限制性股票，上述授予的对象及授予价格与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-023）。

　　特此公告。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月16日