证券代码：688200        证券简称：华峰测控        公告编号：2020-026

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层大会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长郑连营先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书孙镪出席了本次会议；财务总监齐艳列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修改《北京华峰测控技术股份有限公司章程》及议事规则并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于核实公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第10、15、16、17、18项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、上述第7、9、10、15、16、17、18项议案，对中小投资者进行了单独计票。

　　3、上述第7项议案，关联股东付卫东、王晓强、天津芯华投资控股有限公司和中国时代远望科技有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭恩颖、王智

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　北京华峰测控技术股份有限公司董事会

　　2020年5月16日