股票简称：承德露露           股票代码：000848            公告编号：2020-023

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020 年5月15日 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年5月15日 上午9:30—11:30,下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2020年5月15日上午 09:15 至 当日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：梁启朝董事长

　　6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份529,542,177股，占上市公司总股份的49.1948%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份494,854,181股，占上市公司总股份的45.9723%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份34,687,996股，占上市公司总股份的3.2225%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份36,712,966股，占上市公司总股份的3.4107%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,024,970股，占上市公司总股份的0.1881%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份34,687,996股，占上市公司总股份的3.2225%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　1、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案（采取累积投票制）

　　1.1 选举梁启朝先生为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　1.2 选举丁兴贤先生为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　1.3 选举马翔先生为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　1.4 选举曾波先生为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　1.5 选举杨东时先生为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　1.6 选举刘志刚先生为第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意529,290,057股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9524%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,460,846股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3133%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　2、关于换届选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案（采取累积投票制）

　　2.1 选举董国云先生为第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意529,536,677股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9943%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,707,466股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9850%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。

　　2.2 选举汪建明女士为第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意529,544,177股，占出席会议具有表决权股份比例的100.0004%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,714,966股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0054%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。

　　2.3 选举黄剑锋先生为第八届董事会独立董事

　　表决情况：同意529,544,177股，占出席会议具有表决权股份比例的100.0004%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意36,714,966股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0054%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。

　　3、公司换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案（采取累积投票制）

　　3.1选举黄敏先生为第八届监事会非职工监事

　　表决情况：同意526,052,355股，占出席会议具有表决权股份比例的99.3410%。

　　其中：中小投资者表决情况：同意33,223,144股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.4943%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　3.2选举刘建先生为第八届监事会非职工监事

　　表决情况：同意529,536,677股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9990%。

　　其中中小投资者表决情况：同意36,707,466股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9850%。

　　表决结果：议案获得通过。任期三年。

　　董晓鹏先生作为职工代表直接进入公司第八届监事会，任期三年。

　　同时，授权公司办理工商备案事宜。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：赵力峰、田智玉

　　3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、田智玉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日