证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202046

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月3日（星期三）下午14:00，会期半天

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年6月3日 9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月28日

　　7、会议对象

　　（1）截至2020年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

　　8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

　　二、会议议题

　　1、审议《关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》；

　　4、审议《关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　5、审议《关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》；

　　6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2020年5月16日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　议案1、议案2、议案3为特别决议事项，需经出席会议的普通股股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　持有公司股份的激励对象作为关联股东，对上述议案应当回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事马建萍女士作为征集人向公司全体股东征集对议案1、议案2、议案3的投票权。具体内容详见公司于2020年5月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》的《康力电梯股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　被征集人或其代理人可以对议案4、议案5、议案6另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对议案4、议案5、议案6的表决权利。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年6月2日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

　　2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室；

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月2日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：陆玲燕

　　联系电话：0512-63293967

　　传    真：0512-63299905

　　地    址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

　　邮    编：215213

　　2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托样本

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362367

　　2、投票简称：康力投票

　　3、填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日 9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件二

　　授权委托书

　　致：康力电梯股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）