股票代码：600984              股票简称：建设机械               编号：2020-055

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月12日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司本次非公开发行股份募集资金工作已经完成，公司股本结构、资产规模已发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定，现拟对公司章程部分条款予以修订。

　　具体修改内容如下：

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年5月13日