证券代码：603912          证券简称：佳力图          公告编号：2020-039

　　

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2020年4月27日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020年5月6日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》

　　监事会认为：公司63名激励对象本次解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件已全部成就，根据公司2018年第一次临时股东大会授权，同意按照公司《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解锁条件的63名激励对象所持共计95.97万股限制性股票办理解锁相关手续。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

　　（二）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》

　　监事会认为：公司56名激励对象本次解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件已全部成就，根据公司2018年第一次临时股东大会授权，同意按照公司《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解锁条件的56名激励对象所持共计12.85万股限制性股票办理解锁相关手续。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

　　（三）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》

　　监事会认为：公司193名激励对象本次解除限售资格合法、有效，公司2019年限制性股票激励计划第一期解锁条件已全部成就，根据公司2019年第一次临时股东大会授权，同意按照公司《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解锁条件的193名激励对象所持共计314.05万股限制性股票办理解锁相关手续。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月8日