证券代码：603977　　    证券简称：国泰集团        编号：2020临033号

　　转债代码：110803　　    转债简称：国泰定01

　　

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事李夙先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　监事会同意选举李夙先生为公司第五届监事会召集人，任期自监事会选举通过之日起计算，任期三年。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　监事会同意使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020临036号）。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　监事会同意使用不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020临037号）。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司监事会

　　二二年五月八日