证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-075

　　债券代码：128092               债券简称：唐人转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年4月30日下午15时以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年4月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司租入资产暨关联交易的议案》。

　　同意公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司租赁茶陵龙华控股投资有限公司综合楼以用作日常办公。

　　《关于子公司租入资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供800万元担保的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《关于为子公司提供800万元担保的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司与雅安市名山区人民政府签署《年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书》。

　　公司《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<生鲜屠宰项目投资协议书>的议案》。

　　董事会同意公司与雅安市名山区人民政府签署《生鲜屠宰项目投资协议书》。

　　公司《关于签署<生鲜屠宰项目投资协议书>的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议>的议案》。

　　董事会同意公司与海南昌江循环经济工业园区管委会签署《特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议》。

　　公司《关于签署<特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议>的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月三十日