证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-080

　　债券代码：128092               债券简称：唐人转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议>的议案》，具体情况如下：

　　一、协议概述

　　1、公司于2020年4月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<特种水产饲料研产销一体化项目投资合作协议>的议案》，同意公司与海南昌江循环经济工业园区管委会签署《生鲜屠宰项目投资协议书》。

　　2、本次投资项目协议书的签署在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议主要内容

　　协议各方：

　　甲方：海南昌江循环经济工业园区管委会

　　乙方：唐人神集团股份有限公司

　　协议主要内容：

　　1、项目名称

　　昌江唐人神特种水产饲料项目（以下简称“项目”）

　　2、项目选址

　　项目拟选址意向在昌江循环经济工业园区太坡片区，具体位置及四至以相关部门批复的红线宗地图为准。

　　3、项目用地

　　甲方向乙方提供用地面积约 52 亩，以国土部门最终核定面积为准，性质为工业用地。项目用地由乙方依规合法通过“招拍挂”方式取得。甲方积极协助乙方办理用地手续。

　　4、建设内容

　　主要包括用于生产特种水产饲料的原料接收、清理系统、粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、膨化系统、冷却系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等，整条生产线由中央控制室电子计算机控制，产品生产工艺及过程均须符合国家环保要求。

　　5、投资计划

　　乙方项目总投资不低于 2 亿元人民币，注册资本1000万元。项目一期投资1000万元（至2020年底），二期投资1.9亿元（至2021年）。自乙方依法取得土地使用权后起，项目建设、达产周期原则上不超过24个月。

　　6、保障和协商机制

　　（1）甲方协助乙方依法申报相关涉及项目扶持的国家、省级或县级优惠政策。

　　（2）甲乙双方应按诚实守信原则切实履行本协议。双方在履行协议中如发生争议，应积极沟通协商解决。

　　（3）本协议未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议、备忘录等另行约定，补充协议、备忘录与本协议具有同等效力。

　　7、退出机制及违约责任

　　（1）如双方未按照本协议约定履行义务，经催告仍不或不完全履行的，甲乙双方均有权在书面告知后单方面终止协议，并有权要求对方补偿损失。

　　（2）在协议履行过程中，如因不可抗力、法律法规及政策调整等因素，导致甲乙双方不能按约定履行义务或完成本协议目标，可免除相应责任。

　　（3）甲方公开出让该项目土地使用权，若乙方未能参与土地摘牌或未摘得项目土地使用权，本协议可自动解除或失效。

　　（4）因双方履行本协议发生争议且经沟通协商无果的，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

　　（5）本协议一式肆份，双方各执两份，自双方法定代表人或授权人签字并盖章之日起生效。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　近年来由于消费升级，对营养价值高的特种水产品、高档水产品的需求不断上升。该项目的建设，将开辟海南水产饲料市场，是公司实施饲料产业发展的重要战略，经济效益良好；项目推广应用安全高效友好型产品不仅有助于维护养殖生态环境的安全、养殖水产动物的安全和提高养殖生产效率，为人们提供安全的水产品，同时能通过科技养殖示范带动当地农民脱贫致富，具有良好的社会效益。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月三十日