证券代码：300808         证券简称：久量股份       公告编号：2020-027

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增临时提案的情况

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年4月23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，公司定于2020年5月14召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-22）。

　　2020年4月29日，公司董事会收到公司持股3%以上的股东郭少燕女士书面提交的《关于提请增加2019年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、提案股东基本情况

　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　董事会认为，郭少燕持有本公司19.99%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、增加临时提案后的会议的股东大会通知

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2020 年5月14日（星期四）下午15：00开始；

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5月14 日（星期四）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年5月14 日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020 年5月7日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020 年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　(二)会议审议事项

　　1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2.上述议案已由第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。

　　3.对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

　　（三）会议登记事项

　　1、登记方式

　　自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2020 年5月8日（星期五）上午 8:30-下午 16:30。

　　3、登记地点：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　4、会议联系方式： 联系人：李侨

　　联系电话：020-37314588 传 真：020-37314688

　　电子邮箱：securities@dpled.com

　　5、其他事项：

　　本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　（五）备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议

　　3、公司第二届监事会第九次会议决议

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2019年度股东大会参会股东登记表》

　　特此公告

　　广东久量股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日