证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2020-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于更新公司制度的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本并修改公司章程的说明

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,060万股，本次发行完成后公司的股本总数由36,040万股增加至40,100万股，注册资本由36,040万元增加至40,100万元。已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020CDA40112的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

　　因此结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会就变更后的注册资本和章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

　　二、公司章程修订对照表

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　上述事项尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，由董事会办公室负责办理相关手续。

　　三、更新公司制度的说明

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内部审计制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行更新完善。

　　四、备查文件

　　1、《四川安宁铁钛股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具的编号为XYZH/2020CDA40112的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日