证券代码：002766           证券简称：*ST索菱           公告编号：2020-044

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于4月28日下午在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　《公司2019年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016-2018年审计报告>的议案》；

　　公司为了使财务报表能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，针对 2018 年度审计报告无法表示意见事项、2018 年度会计师审计范围受限事项，对 2016 年、2017 年、2018 年的财务报表数据进行自查。经过自查，上述年度财务报表账载记录中存在如多计应收账款、营业收入，多计成本、少计费用等会计差错。索菱股份通过自查，针对会计差错，分别调整了 2016 年、2017年、2018 年财务报表。亚太会计师事务所依据索菱股份提供的会计差错更正专项说明，对会计差错涉及更正事项执行了充分审核程序并获取充分审计证据，于2019 年 12 月 25 日出具了报告号为【亚会 A 专审字（2019）0089 号】的《深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

　　2019年12月30日公司接到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 467 号），要求年审会计师根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（以下简称“编报规则第 19 号”）的规定对2016年财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；同时，请会计师说明本次会计差错更正事项对公司2017年和2018年的年度报表的影响是否具有广泛性，如是，请对相关年度的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；随后公司在2020年1月15日的《关于对深圳证券交易所关注函（中小板关注函【2019】第467号）的回复公告》（公告编号：2020-007）中表示，公司新任管理层经过与会计师进行协商，将在反馈结束后，全面配合会计师启动全面审计程序，全面审计报告预计与 2019 年年度审计报告同步完成。

　　截至目前2016至2018年度全面审计工作已完成，2016年至2018年期间财务数据以本次审计报告的财务报表为准，针对前次差错更正后财务报表与本次经审计财务数据之间的差异，公司将按照要求尽快出具会计差错更正公告。

　　《2016-2018年审计报告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019年度，实现营业总收入939,418,973.78元；公司营业利润-25,281,813.01元；净利润为6,306,142.94元；归属于上市公司股东的净利润7,784,201.76元；基本每股收益0.0185元；截至2019年12月31日，公司经审计总资产、净资产分别为5,556,741,052.84元、557,679,989.47元。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　五、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》；

　　监事会认为：鉴于公司2019年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2019年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2019年不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2020-046）。

　　本项议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经认真审议，监事会认为：《 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放

　　与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法

　　律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与

　　承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

　　七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经认真审议，监事会认为：公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

　　八、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》；

　　具体内容见《关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺完成情况的公告》, 刊登于同日的《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　《2020年第一季度报告全文》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》刊登于同日《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2019年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。 。

　　具体内容见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-048），刊登于同日的《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

　　监事会认为，审计报告中出具保留意见的事项是客观存在的，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

　　具体内容见《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，刊登于同日的《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日