证券代码：600255          证券简称：梦舟股份           编号：临2020-041

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）八届四次董事会会议于2020年5月5日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司受让鑫古河金属（无锡）有限公司剩余40%股权的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于受让公司控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司剩余40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-042）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于影视文化板块资产整体挂牌转让的公告》（公告编号：临2020-043）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于确定召开2019年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年5月26日在芜湖总部会议室以现场和网络相结合的方式召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日