证券代码：002074         证券简称：国轩高科           公告编号：2020-037

　　国轩高科股份有限公司关于修订《公司章程》及公司相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议。分别审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订说明

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的最新修订，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》进行修订。

　　二、修订内容

　　（一）修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》，上述制度需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　1、《公司章程》修订对照表

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　　2、《股东大会议事规则》修订对照表

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　　3、《董事会议事规则》修订对照表

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　　4、《监事会议事规则》修订对照表

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　　5、《募集资金管理办法》修订对照表

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　　二、修订《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》，上述制度无需提交股东大会审议，相关制度修订于本次董事会审议通过之日起生效。

　　1、《内幕信息知情人登记管理制度》的修订说明

　　公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定修订《内幕信息知情人登记管理制度》。因修改内容较多，本议案不再逐条列明上述制度修改的条款，具体内容详见修改后的制度全文。

　　2、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》修订对照表

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　　三、其他说明

　　修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日