证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2020-022

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟对《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）中部分条款进行修订。

　　《董事会议事规则》主要修订内容如下：

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　　本次修订《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，本议案的生效以《关于修订@公?章程@并?权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提，修改后的《董事会议事规则》详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年4月29日