证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控B股    编号：临2020-028

　　海南航空控股股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届监事会第五次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议并通过了如下报告：

　　一、海南航空控股股份有限公司2019年监事会工作报告

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、海南航空控股股份有限公司2019年年报及年报摘要

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2019年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

　　㈠ 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　㈡ 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、海南航空控股股份有限公司2019年年度利润分配预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司母公司实现净利润-322,056千元，2019年度可供分配利润为0千元。截至2019年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为5,989,068千元。

　　根据《公司章程》的有关规定，鉴于2019年不存在可供分配利润，且2020年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响，持续时间尚难预测，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司监事会同意2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　具体内容详见同日披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、海南航空控股股份有限公司2019年度内部控制评价报告

　　监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：临2020-025）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于变更会计政策的报告

　　公司监事会审议通过了《关于变更会计政策的报告》，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（编号：临2020-026）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　七、海南航空控股股份有限公司2020年第一季度报告

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2020年第一季度报告作出书面审核意见如下：

　　㈠ 公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　㈡公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于《董事会对2019年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》的报告

　　公司聘请普华永道为公司2019年年度财务报告审计机构，普华永道为本公司2019年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明。

　　公司监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为公司董事会关于强调事项段涉及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于计提资产减值准备及核销坏账的报告

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2019年12月31日的财务状况，公司对2019年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备和部分应收账款予以核销。

　　具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（编号：临2020-027）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　

　　海南航空控股股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月三十日