证券代码:603919          证券简称:金徽酒          公告编号:临2020-015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年4月24日以书面形式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议