证券代码：600271　　      证券简称：航天信息          编号：2020-017

　　转债代码：110031　　      转债简称：航信转债                         

　　转股代码：190031　　      转股简称：航信转股                         

　　

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年4月29日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司会计政策变更的议案

　　同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-019）。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2020年第一季度报告

　　公司2020年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于天津航天信息有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司天津航天信息有限公司的业务发展需要，同意各股东按照持股比例以盈余公积转增注册资本的方式进行增资，共计增资700万元，其中公司出资441万元，将天津航天信息有限公司的注册资本由500万元增加至1200万元。增资后公司仍持有天津航天信息有限公司63%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于航天信息系统工程（北京）有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司全资子公司航天信息系统工程（北京）有限公司的业务发展要求，同意以未分配利润7000万元转增注册资本，将其注册资本由3000万元增加至10000万元。增资后公司仍持有航天信息系统工程（北京）有限公司100%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2020年4月30日