证券代码： 600105               证券简称： 永鼎股份           公告编号：临2020-039

　　债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058               转股简称：永鼎转股

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第五次会议于2020 年4月18日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2020 年4月28日在公司多功能会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》（临2020-038）。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司监事会

　　2020 年4月30日