证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2020-006

　　债券代码:143366               债券简称:17环能01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和会议资料于2020年4月17日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年4月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席七人，传真表决四人。

　　董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　　（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《二○一九年度董事会工作报告》

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《二○一九年度独立董事工作报告》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（三）《二○一九年度财务审计委员会履职报告》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（四）《关于审议公司<二○一九年度报告及摘要>的议案》

　　议案具体内容见公司2019年度报告及摘要。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（五）《关于审议公司<二○一九年度财务决算报告>的议案》

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（六）《关于公司二○一九年度利润分配的预案》

　　议案具体内容见公司2020-008号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》

　　议案具体内容见公司2020-009号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（八）《关于确认公司二○一九年度日常关联交易差异事项及二○二○年度日常关联交易的议案》

　　议案具体内容见公司2020-010号《关于确认2019年度日常关联交易差异事项及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（九）《关于审议公司《二○二〇年第一季度报告》的议案》

　　议案具体内容见公司2020年第一季度报告全文及正文。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十）《关于申请办理综合授信业务的议案》

　　议案具体内容见公司2020-011号《关于申请办理综合授信的公告》。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十一）《关于为子公司提供资金支持的议案》

　　议案具体内容见公司2020-012号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十二）《关于聘任副总经理的议案》

　　议案具体内容见公司2020-013号《关于聘任副总经理的公告》。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十三）《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

　　议案具体内容见公司2020-014号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十四）《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》

　　议案具体内容见公司2020-015号《关于聘任二○二○年度审计机构的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十五）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十六）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十七）《关于审议公司＜二○一九年度企业社会责任报告＞的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十八）《关于召开二○一九年度股东大会的议案》

　　议案具体内容见公司2020-016号《关于召开二○一九年度股东大会的通知》。

　　经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日