证券代码：603567          证券简称：珍宝岛         公告编号：临2020-023

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年年度

　　业绩暨利润分配网上投资者说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《2019年年度报告》及《2020年一季度报告》（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告全文及摘要）。

　　为使广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络远程方式召开“2019年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会”。有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络远程方式召开，届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　三、出席人员

　　出席本次年度业绩暨利润分配网上投资者说明会的人员有：总经理陈海先生，财务负责人王磊先生，董事会秘书侯旭志先生及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2020年5月7日15：00-16：00通过互联网直接登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可以在2020年5月6日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zbddsh@zbdzy.com），或在2020年5月6日16:00之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 在线提问。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　传真号码：0451-87105767

　　邮箱：zbddsh@zbdzy.com

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日