证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-030
湖南方盛制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度财务会计报告的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所为公司2020年度内部控制的审计机构，聘期均为壹年。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 4月28日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于支付2019年度财务审计机构审计报酬以及聘请2020年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》的议案，拟聘请天健会计师事务所为公司2020年财务报告审计及内部控制审计机构聘期均为壹年。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息
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（2）承办本业务的分支机构基本信息
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2.人员信息
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3.业务规模
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4.投资者保护能力
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5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（二）项目成员信息
1.人员信息
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（三）审计收费
2019年度审计费用拟定为53.80万元，内部控制审计费用拟定为10万元。该收费标准系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人员数和每个工作人员日收费标准收取的服务费用。工作人员数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2020年收费标准将另行拟定后报董事会审批。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员：天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任天健会计师事务所为公司2020年度内部控制的审计机构。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1．独立董事事前认可
经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意公司为保持公司财务审计工作的连续性，继续聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任天健会计师事务所为公司2020年度内部控制的审计机构。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2．独立董事独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司继续聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任天健会计师事务所为公司2020年度内部控制的审计机构。上述事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于支付2019年度财务审计机构审计报酬以及聘请2020年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。
（三）审议程序
公司于2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2019年度财务审计机构审计报酬以及聘请2020年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》；并于同日召开第四届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2019年度财务审计机构审计报酬以及聘请2020年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020年4月30日
