证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2020-044

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过，制定2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案如下：

　　一、适用对象

　　在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、董事采用年薪制：年薪=基本薪资+绩效薪资。

　　（1）薪资标准：年薪人民币35—150万元/年；

　　（2）董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》（以下简称“《考核办法》”）进行考核并提出具体意见，报董事长签批后执行。

　　2、独立董事采用固定津贴制：2020年度津贴标准为每位独立董事10万元/年，按月发放。

　　3、监事采用年薪制：年薪=基本薪资+绩效薪资。

　　（1）薪资标准：年薪人民币10—80万元/年；

　　（2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《考核办法》进行考核并提出具体意见，报董事长签批后执行。

　　4、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪资+绩效薪资

　　（1）薪资标准

　　总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人：年薪人民币35万元—150万元/年。

　　（2）高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

　　四、其他规定

　　1、以上均为税前收入，薪金及津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日