证券代码：600586   股票简称：金晶科技   编号：临2020-011号

　　

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年4月19日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十二次董事会的通知，会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　1、山东金晶科技股份有限公司2020年第一季度报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、山东金晶科技股份有限公司关于会计政策变更的议案（详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》临2020-013）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日