证券代码：600872                 证券简称：中炬高新                公告编号：2020-020号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年4月20日发出会议通知，于2020年4月29日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、公司2020年第一季度报告；

　　报告全文与摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　二、关于公司会计政策变更的议案；

　　详见《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2020-22号）；

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月29日