证券代码：603399　　证券简称：吉翔股份      公告编号：2020-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年4月29日审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2019年度审计机构，鉴于其为公司提供2019年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的外部审计机构，对公司2020年合并报表进行审计并出具审计报告。

　　公司独立董事已经对该项议案发表了独立意见：

　　经了解，我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则；在以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,具备为公司提供审计服务的经验与能力,保证了公司各项工作的顺利开展, 较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘其为公司2020年度外部审计机构。

　　本次议案尚需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日