证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2020-015

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年4月28日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信记录

　　天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计费用

　　公司2018年度、2019年度每年的财务报告审计及内部控制审计费用合计均为201万元，2020年度上述审计费用计划合计不超过201万元（其中：财务报告审计费151万元，内部控制审计费50万元）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会2020年第一次定期会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为天健具有丰富的执业经验、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且天健在担任公司2019年审计机构期间，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　(二)公司独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经认真核查相关资料，一致认为续聘天健有利于保障公司审计工作的质量和延续性，有利于保护公司及全体股东利益，天健具有从事证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力，同意续聘天健作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：天健具备证券、期货等相关业务审计资格，具备较高的专业胜任能力和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务。董事会关于该议案的审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。同意公司续聘天健为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。??

　　（三）董事会审议情况

　　2020年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。同意公司2020年度财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过201万元（含税）。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日